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安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司。

   证券代码。 00 公司股份的股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权书和与会者身份证办理登记手续、公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,将独立董事候选人详细信息发布在深圳证券交易所网站( www。晚上在线投票:公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向股东投票。 : 不同地点的股东可以通过信函或传真注册上述相关证书(这些证书必须在下午人物:甘洪亮五、参与网上投票的具体操作过程 : 当股东对总提案和具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准0前送达或传真给公司098证券缩写上述事项通过后,将授权相关部门办理工商变更手续中电兴发号。: 现场投票:包括亲自出席,并通过填写委托书授权他人出席0 通讯器。9 - 00( 米。 )通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的时间为

   安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》等相关法律法规,结合公司实际情况,同意公司第八届董事会独立董事的补贴标准为请在累积投票提案“√”中填写票数(票数不超过有投票权股东拥有的票数)万元/年(税前)

   第七届董事会第二十次会议决议公告

   公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏中国信息网为进一步加强公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意修改公司章程的部分条款和内容

   对同一表决权重复投票0本次股东大会的提案均为非累积投票提案9年通讯器月注册地点:安徽省芜湖经济技术开发区电器元件园董事会办公室(九华北路118号)日,安徽中电兴发、新龙科技有限公司第七届董事会第二十次会议兹宣布019 - 00 ),请参考公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( www,有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)通过个人递送、电子邮件和通讯方式向所有董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知通讯器为了进一步加强公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司的实际情况,同意修改《董事会议事规则》的部分条款和内容 会议将于主体的识别码:019年1月8日以现场会议的形式举行中国信息网氯化萘) 会议应有9名董事出席,9名董事实际出席二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序019 - 004 )可以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( www通讯器 会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定行业协会智能建筑分会和北京智能建筑协会的专家;他获得了四川省科技进步二等奖和其他荣誉称号,如中国共产党海淀区委员会海淀花园工作委员会的优秀党员1通过云泽投资公司发行的私募股权投资基金间接持有公司13,080,000股股份,占公司总股本的1 % 会议由先生主持自3008年以来,他一直是公司董事会的董事 梁龙生,该公司董事长先生目前,他是公司常务副总经理、董事会秘书、北京中电兴发科技有限公司董事

   出席会议的董事表决后,通过了以下决议:

   i04 %的股份 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了“关于提前选举公司董事会非独立董事的提案”数字技术04 %的股份

   为满足公司生产经营和业务发展的实际需要,进一步完善公司治理,促进公司业务发展,同意提前更换公司第七届董事会有限公司02 %的股份 在公司控股股东的再次表扬下,先生有限公司 曲红贵,经公司提名委员会审批,公司第七届董事会提名曲红贵、朱龙生、王宇、陈果、周超、何力为公司第八届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件)02010年1月8日 %的股份

   为了保证董事会的正常运作,在新董事会就职之前,前任董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定认真履行职责1993年4月至1998年3月,他担任电子工业部综合规划司副首席文员、首席文员和副首席文员

   独立董事表达了独立意见,对此提议没有异议他熟悉中国工业、信息工业和信息化的发展背景和趋势特征,对信息技术的演变、工业投资和企业技术改造、2025年和中国制造的互联网等有着更深的理解和理解 “独立董事对公司董事会换届选举和独立董事补贴的独立意见”可在公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www他与控股股东、实际控制人和持有公司5 %以上股份的股东无关 国家信息中心。通讯器他与控股股东、实际控制人和持有公司5 %以上股份的股东无关 中国)光大证券

   该提案需要提交给2019年公司第一次临时股东大会审议她与公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东没有任何关系公司和监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

   二会议由先生主持 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于通过公司董事会换届提前选举独立董事的议案》。过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单一股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半

   为了满足公司生产经营和业务发展的实际需要,进一步完善公司治理,促进公司业务发展,同意提前更换公司第七届董事会该提案需要提交给2019年公司第一次临时股东大会审议安徽中电兴发新龙科技有限公司 根据公司控股股东的建议,。中西部及东部各州的县议会 瞿红贵,经公司提名委员会审批,公司第七届董事会提名魏军、王和君、韩旭为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)附件:主管候选人简历

   三名独立董事候选人都获得了独立董事资格证书她不是一个不诚实的人,符合公司法和其他相关法律、法规和规定的要求 独立董事候选人的资格和独立性只能在深圳证券交易所无异议审查后与公司的非独立董事候选人一起提交给公司股东大会陈邦联不持有该公司的股份她不是一个不诚实的人,符合公司法和其他相关法律、法规和规定的要求

   为了保证董事会的正常运作,在新董事会就职之前,前任董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定认真履行职责关于董事会提前选举的公告

   独立董事表达了独立意见,对此提议没有异议现将具体内容公告如下: “独立董事关于公司董事会换届选举和独立董事补贴的独立意见”、“独立董事提名人声明”和“独立董事候选人声明”可以是f二 。中国信息网独立董事表达了独立意见,对此提议没有异议三会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司第八届董事会独立董事补贴的议案》: 2019 - 001年)

   。。有限公司

   3公司于2019年1月8日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 “独立董事对公司董事会换届选举和独立董事补贴的独立意见”可在公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单一股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半兹宣布

   通讯器中西部及东部各州的县议会

   中国)附件:主管候选人简历 该提案需要提交给2019年公司第一次临时股东大会审议她不是一个不诚实的人,符合公司法和其他相关法律、法规和规定的要求。陈邦联不持有该公司的股份。她不是一个不诚实的人,符合公司法和其他相关法律、法规和规定的要求会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程有关规定的议案》公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

   。:通过上述方式出席股东大会的股东应被视为出席

   4现修订如下: 关于修改公司章程相关条款的公告(公告号兹宣布2010年1月8日

   中国信息网证券缩写:中电兴发公司工会主席马·胡成和总共30名员工代表出席了会议

   中国)。 该提案需要提交给2019年公司第一次临时股东大会审议中西部及东部各州的县议会。附:工作人员代表和主管的简历。经本公司第七届董事会第二十次会议审议,2019年第一次临时股东大会将于2019年1月25日在安徽省芜湖经济技术开发区九华北路经过号电器元件园315会议室举行年会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修改董事会议事规则相关条款的议案》关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

   。( 3 )会议召开的合法性和合规性:董事会全体成员应确保股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定特别说明:根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会条例》( 2014年修订),本公司将对影响中小投资者利益的重大问题,分别对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或集体持有上市公司5 %以上股份的其他股东除外)进行计票,并将公开计票结果

   51 详情请参考公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www注册时,上述证明文件可以原件或复印件形式提供。

   通讯器网上投票的操作流程见附件3加入

  该提案需要提交给2019年公司第一次临时股东大会审议下午13 : 00 - 15 : 00。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统( http://wltp2019年1月25日,在公司三楼会议室 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的通知的议案》。

   该公司将于2019年上午10 : 00召开首次临时股东大会。

   6。。。

   关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告号。通讯器。中国信息网。

   中国)。兹宣布。安徽中电兴发与新龙科技有限公司董事会。有限公司。2010年1月8日。

   附件:董事候选人简历

   曲红贵,男,中国籍,在中国境外没有永久居留权。他出生于1965年1月,是中国共产党的成员。

   他毕业于电子科技大学,拥有研究生学位和硕士学位

  

   他是高级工程师、国家注册建筑工程师和计算机信息系统集成高级项目经理

   他曾是电子工业部中国电子设备公司的工程师、部门经理和总经理。他现任公司董事兼总经理,北京中电兴发科技有限公司董事长兼总裁。有限公司。中国石化(北京)技术有限公司执行董事兼经理。有限公司。,以及中电兴发。机器人。科技(北京)公司执行董事。有限公司。中科微机电技术(北京)有限公司董事长 有限公司 。。先生。瞿宏贵还担任海淀区工商联合会执行委员会和常务委员会委员、电子科技大学研究员、电子科技大学警察装备研究联合实验室建设委员会副主任、学术委员会委员、国家警察装备标准化技术委员会第一委员会通讯委员、工业和信息化部中国电子商会物联网应用专业委员会副主席、住房和城乡建设部。中国建筑。

   89 %,持有公司140,474,324股股份,占公司总股本的20 %。先生 瞿宏贵直接持有公司127,394,324股股份,占公司总股本的18 % 42 %,云泽投资有限公司。

   朱龙生,男,中国籍,没有永久的海外居留权,1963年5月出生,拥有研究生学位,是一名高级工程师。31 %。成为公司的控股股东。与公司董事、监事和高级管理人员无关,也与持有公司5 %以上股份的其他股东无关。先生。曲红贵没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。他不是一个违背承诺、符合《公司法》和其他相关法律、法规和规定的人。。。舒龙生直接持有公司89,628,726股股份,通过芜湖新城科技投资有限公司间接持有公司36,720,936股股份。他是铜陵磷铵厂的技术员,芜湖电气设备厂厂长,芜湖世创信用担保公司董事。有限公司。

   他目前是芜湖新城科技投资有限公司的董事长。有限公司。安徽新龙自动化有限公司董事长。有限公司。安徽新龙变压器有限公司董事长。有限公司。安徽新东投资管理有限公司董事长。有限公司。安徽优赛科技有限公司董事长。有限公司。,芜湖四国寺电器有限公司董事长。有限公司。。。先生。梁龙生是中国电工学会青年工作委员会委员、中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、中国人民政治协商会议芜湖市委员会常务委员会委员、第十三届芜湖市人民代表大会代表、第十届芜湖市工商联合会主席。他还获得了荣誉称号,如中华全国工商联关心员工的杰出私营企业家、安徽省的模范工人、安徽省的杰出私营技术企业家、安徽省的杰出私营企业家、安徽省的年度经济人物、武汉的杰出创新和创业人才。

   股份,占公司总股本的18 %。有限公司。合并持有公司126,349,662股股份。

   王宇,男,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。27 %的股份,与公司董事、监事和高级管理人员无关。先生。舒龙生没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。? 他不属于违反承诺并符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。。。与公司董事、监事和高级管理人员无关,与公司控股股东和实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东无关。他出生于1970年4月,是中国共产党党员、研究生、会计师、安徽省劳动模范、芜湖市第十五届全国人民代表大会代表和中国共产党芜湖市代表。曾任芜湖缝纫机厂副科长、副厂长、厂长,芜湖开元集团副总裁兼总裁,公司财务部经理兼首席财务官。

   有限公司。苏州开关二厂有限公司董事。有限公司。安徽新龙电器有限公司董事。有限公司。安徽森源电器有限公司董事。有限公司。安徽优赛科技有限公司董事。有限公司。安徽新龙低压电器有限公司董事。有限公司。安徽新龙变压器有限公司董事。有限公司。安徽美能储能有限公司主管。有限公司。。。先生。王宇直接持有公司27万股股份,占0深圳汇福管理。占公司总股本的5 %。

   陈果,男,中国国籍,没有永久的海外居留权,出生于1983年6月,拥有研究生学位和硕士学位。先生。王宇没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。他不属于违反承诺并符合公司法和其他相关法律、法规和规定要求的人。。。与公司董事、监事、高级管理人员无关,与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东无关,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。2005年5月至2006年2月,他在天津通信广播电视集团担任研发工程师。2006年3月至2007年9月,天津天地叶巍上任。

   有限公司。,作为一名研发工程师;自2007年10月以来,他一直受雇于北京中电兴发科技有限公司。 有限公司。 他曾担任研发工程师、研发经理、总裁助理和副总裁,目前是北京中电兴发科技有限公司的高级副总裁 有限公司。。。先生。陈果直接持有该公司25万股股份,占0。占公司总股本的5 %。

   与公司董事、监事、高级管理人员无关,与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东无关,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。它不属于违背承诺的人,并受公司法和其他相关法律、法规和规定要求的工作条件的约束。。。周超,男,中国国籍,在国外没有永久居留权。出生于1984年6月,他拥有学士学位,学士学位,是一名聪明的城市设计师。2006年7月至2008年2月,他在天地叶巍科技有限公司担任软件工程师。

   自2008年3月以来,他一直在北京中电兴发科技有限公司工作。有限公司。先后担任基础软件部门经理、硬件部门经理、研发中心主任、总裁助理(负责供应链、产品和市场)、副总裁(负责智能城市研究院和研发中心)。他现任北京中电兴发科技有限公司副总裁。 有限公司。云南分公司董事长、云南中电电工网络技术有限公司董事长。有限公司。洪河智能科技有限公司总经理。有限公司。。。先生。周超直接持有该公司141,647股股份,占0。占公司总股本的5 %。

   与公司董事、监事、高级管理人员无关,与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东无关,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不属于违背承诺,符合公司法和其他相关法律、法规和规定要求的工作条件的人。。。何力,男,中国籍,无永久海外居留权,1967年5月出生,拥有研究生学位、硕士学位和高级工程师。1991年9月至1992年9月,他在石家庄飞机厂当工匠。1992年10月至2003年4月,他担任石家庄磐安科技发展有限公司副总经理兼总工程师。

   2003年5月至2006年4月,石家庄童渊智能系统技术有限公司。公司担任总经理。 2006年5月至2008年8月,北京中航工业弱电系统工程有限公司。有限公司。 上海分公司担任总经理。自2008年9月以来,他一直在北京中国电力兴发科技有限公司工作。 有限公司。现任北京中国电力兴发科技有限公司副总裁。有限公司。。。先生。Holly直接持有该公司339,217股股份,占0。占公司总股本的5 %。

   。。不属于违背承诺,符合公司法和其他相关法律、法规和规定要求的工作条件的人。。。魏军,男,中国籍,没有永久的海外居留权。1967年4月出生,中国共产党党员,工程学士,工商管理硕士,中国电子协会执行董事。从1990年到1993年,他是机械和电子工业部电子工业发展司的职员。

   1998年4月至2008年6月,他担任信息产业部综合规划司副司长、司长和副司长。2008年7月至2015年6月,他担任工业和信息技术部规划司副司长。自2015年7月以来,他一直担任国家集成电路产业投资基金公司副总裁。 有限公司。 。。 先生。 魏军长期从事电子工业、信息工业、工业和信息化领域的发展战略、综合(工业、区域、子工业)规划、投资、区域布局和产业政策的研究、制定和管理。他先后参与了几个国家重大研发和产业化示范项目的制定和实施,包括国内数字程控交换机、光通信系统、数字移动通信、数字电视标准研发和产业化、第三代移动通信研发和产业化等。

   他没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。先生。魏军不持有公司股份。他与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。

   他没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人,符合《公司法》和其他相关法律、法规和规定的要求。。。王和君,男,中国籍,无永久海外居留权,1977年9月出生,大学学历,中国注册会计师和中国注册税务会计师。他在安徽武威国家粮食储备银行、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所和开元信德会计师事务所安徽分所工作。现任北京兴华会计师事务所安徽分所所长。

   先生。王和君不持有该公司的股份。他与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。

   安徽中电兴发新龙科技有限公司。他不属于违反承诺并符合《公司法》和其他相关法律、法规和规定要求的工作条件的人。。。汉族女性韩旭在国外没有永久居留权。她出生于1976年2月,2002年6月毕业于牛津大学。1998年7月至2001年7月,担任。

   投资总部的核心员工目前是腾讯音乐娱乐集团北京海明的首席法律顾问和北京浩峰律师事务所的首席律师。。。女士 韩旭不持有公司股份 她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。

   她没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。她不是一个不诚实的人,符合《公司法》和其他相关法律、法规和规定的要求。。。证券代码: 002298证券缩写: CLP X。有限公司。第七届监事会第十三次会议决议公告。

   。。2019年1月2日,安徽中电兴发、新龙科技有限公司第七届监事会第十三次会议

   ,有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过手写和邮件向所有监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议将于2019年1月8日以现场会议的形式举行。

   会议应有3名监事出席,3名实际监事出席

   会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

   陈邦联,该公司监事会主席。出席会议的监事表决后,通过了以下决议:。i。会议以3票对0票、零票反对、零票弃权审议并通过了“关于监督委员会提前普选的提案”。。。为了满足公司生产经营和业务发展的实际需要,进一步完善公司治理,促进公司业务发展,同意提前更换第七届监事会。女士。

   曾燕女士

   陈邦联被公司第七届监事会提名为公司第八届监事会股东代表监事候选人。第八届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

   为了保证监事会的正常运作,在新的监事会就职前,原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,认真履行监事职责。该议案需提交公司股东大会审议,第八届监事会选举曾燕女士和陈孟加拉女士为监事将采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举和批准后,将与公司员工代表大会选举的一名员工监事组成公司第八届监事会,任期三年。。。上述监事候选人符合《公司法》规定的监事资格和条件。

   。。

   公司对第七届监事会的监事在任期内为公司做出的贡献深表感谢。。。

   。。兹宣布。

   有限公司。

   2010年1月8日。

   曾燕,女,中国国籍,没有永久的海外居留权,1979年10月出生,获得学士学位

   。自2001年以来,他一直在北京中电兴发科技有限公司工作。有限公司。他曾担任首席执行官、副首席执行官、首席执行官、采购经理,目前是首席合同官

   。

  

   女士

   曾燕不持有公司股份。她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。她与公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东没有任何关系。她没有受到中国证券监督管理委员会和其他相关部门或证券交易所的处罚。

   。。陈邦莲,女性,中国国籍,没有永久的海外居留权,出生于1972年3月,拥有中专学位。他曾担任公司第七届监事会的监事,现任职于安徽中电兴发科技有限公司。有限公司。。。女士。

   她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。她与公司的控股股东、实际控制人和持有公司5 %以上股份的股东没有任何关系。她没有受到中国证券监督管理委员会和其他相关部门或证券交易所的处罚。

   。。证券代码: 002298证券缩写: CLP兴发。不。安徽中电兴发新龙科技有限公司第七届董事会成员任期年。安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司。

   公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏? 。。2019 - 002

   有限公司。(以下简称“公司”)将于2019年9月12日到期。

   鉴于公司股权结构的巨大变化,为了满足公司生产、经营和业务发展的实际需要,进一步完善公司治理,促进公司业务发展

   根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,2019年1月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了董事会提前换届选举的相关议案。

   一、关于董事会提前选举非独立董事的事项。在2019年1月8日举行的第七届董事会第20次会议上,公司审议并通过了《关于公司董事会提前选举非独立董事的议案》。公司董事会就下列事项达成一致:。根据公司控股股东的建议,不。 瞿宏贵,经公司提名委员会审批,公司第七届董事会提名瞿宏贵、朱龙生、王宇、陈果、周超和何力为公司第八届董事会非独立董事候选人。。

   独立董事表达了独立意见,对此提议没有异议

   “独立董事对公司董事会换届选举和独立董事补贴的独立意见”可在公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www。中国信息网

   通讯器。氯化萘)。

   关于董事会提前选举独立董事的事项。在2019年1月8日举行的第七届董事会第20次会议上,公司审议并通过了《关于公司董事会提前选举独立董事的议案》。公司董事会就下列事项达成一致:。根据公司控股股东的建议,Mr。瞿宏贵,经公司提名委员会审批,公司第七届董事会提名魏军、王和君、韩旭为公司第八届董事会独立董事候选人。

   。。三名独立董事候选人都获得了独立董事资格证书

   独立董事候选人的资格和独立性只能在深圳证券交易所无异议审查后与公司的非独立董事候选人一起提交给公司股东大会。。

   独立董事表达了独立意见,对此提议没有异议。“独立董事对公司董事会换届选举和独立董事补贴的独立意见”可在公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www。

   通讯器。中国)。

   其他说明。1。上述董事候选人(包括非独立董事候选人和独立董事候选人)仍需提交2019年公司首次临时股东大会审议,并采用累积投票制。。。2。

   请参阅上述董事候选人的简历,该简历刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上( http://www。中国信息网

   1。Cn )关于第七届董事会第二十次会议决议的公告(公告号。

   2。独立董事已经就董事候选人表达了他们同意的独立意见。详情请参考公司指定的信息披露网站巨潮信息网( www。中国信息网。通讯器。中国)

   3。董事任期为3年。宣传。在公示期间,如果任何单位或个人对独立董事候选人的资格和独立性有任何异议,他们可以通过深圳证券交易所的投资者热线和邮箱向深圳证券交易所反馈独立董事候选人的资格和可能影响其独立性的情况。。。5。

   第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成。szse。上述董事候选人的数量符合《公司法》的规定,独立董事候选人的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第八届董事会任命的董事中兼任公司高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的一半,公司不得有员工代表董事。

   5。为了保证董事会的正常运作,在新董事会就职之前,公司第七届董事会仍将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定认真履行职责。公司衷心感谢第七届董事会全体董事的工作和对公司的贡献。兹宣布。安徽中电兴发与新龙科技有限公司董事会。

   6。证券代码: 002298证券缩写: CLP兴发号。安徽中电兴发新龙科技有限公司第七届监事会成员任期年。!

   安徽中电兴发新龙科技有限公司

   有限公司。关于监事会提前选举的公告。

  公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

   。。: 2019 - 006

   有限公司。(以下简称“公司”)将于2019年9月12日到期。

   为了满足公司生产经营和业务发展的实际需要,进一步完善公司治理,促进公司业务发展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司在2019年1月8日举行的第七届监事会第十三次会议上审议并通过了提前换届选举监事会的相关议案

   现将具体内容公告如下:。

   公司监事会就下列事项达成一致:。女士。曾燕女士。陈邦联被公司第七届监事会提名为公司第八届监事会股东代表监事候选人。第八届监事会候选人简历见附件

   。。为了保证监事会的正常运作,在新的监事会就职前,原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,认真履行监事职责

   该议案需提交公司股东大会审议,第八届监事会选举曾燕女士和陈孟加拉女士为监事将采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举和批准后,将与公司员工代表大会选举的一名员工监事组成公司第八届监事会,任期三年。。。上述监事候选人符合《公司法》规定的监事资格和条件。

   。。

   公司对第七届监事会的监事在任期内为公司做出的贡献深表感谢。。。

   安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司。

   2010年1月8日。

   曾燕,女,中国国籍,没有永久的海外居留权,1979年10月出生,获得学士学位

   自2001年以来,他一直在北京中电兴发科技有限公司工作。有限公司。他曾担任首席执行官、副首席执行官、首席执行官、采购经理,目前是首席合同官

   。

  

   女士

   曾燕不持有公司股份。她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。她与公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5 %以上股份的股东没有任何关系。她没有受到中国证券监督管理委员会和其他相关部门或证券交易所的处罚。

   。。陈邦莲,女性,中国国籍,没有永久的海外居留权,出生于1972年3月,拥有中专学位。他曾担任公司第七届监事会的监事,现任职于安徽中电兴发科技有限公司。有限公司。。。女士。

   她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。她与公司的控股股东、实际控制人和持有公司5 %以上股份的股东没有任何关系。她没有受到中国证券监督管理委员会和其他相关部门或证券交易所的处罚。

   。。证券代码: 002298证券缩写:中电兴发公告号。根据公司的发展战略,它将更有利于智能城市业务的全面拓展,进一步增强其品牌意识、市场影响力和在智能根城市的示范作用,加强和扩大“四大”在智能城市大基础、大政务、大视频和智能能源利用方面的应用,更好地促进公司在投资、建设和运营智能城市业务方面的更好发展年。安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司。关于修改公司章程相应条款的公告。

   。。: 2019 - 003

   为了加快形成和巩固“中国最佳智慧城市建设和运营服务提供商”这一行业领先品牌,同时为了进一步加强公司治理结构,并结合公司实际情况进一步优化公司董事会的战略结构,建议改变股东大会的地点,增加副董事长一职。详情如下:。

   i

   原章程第四章第四十四条规定如下。

   公司召开股东大会的地点是:公司住所。 股东大会将设立一个地点,并以现场会议的形式举行。公司还将提供互联网以方便股东参加股东大会

   股东通过网络投票的,适用中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司和本章程的相关规定。通过上述方式出席股东大会的股东应被视为出席? :

   现修订如下:。

   公司召开股东大会的地点是:公司住所或董事会指定的其他地点。股东大会将设立一个地点,并以现场会议的形式举行。公司还将提供互联网以方便股东参加股东大会。股东通过网络投票的,适用中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司和本章程的相关规定。

   。

   二。

   原章程第四章第一百一十五条规定如下。:。董事会由9名董事(其中3名为独立董事)和1名主席组成。。。

   董事会由9名董事组成(其中3名为独立董事),董事长1名,副董事长1名。。? :

   。。

   安徽中电兴发与新龙科技有限公司董事会

   有限公司。

   证券代码: 002298。

   公告号

  安徽中电兴发新龙科技有限公司年。安徽中电兴发新龙科技有限公司。

   有限公司

   第八届监事会职工代表监事选举公告? 公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏? 。。: 2019 - 007

   有限公司。(以下简称“公司”)需要提前更换第七届监事会。

   为确保监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司职工代表大会于2019年1月3日在公司五楼会议室举行

   会议由先生主持。

   。。经过公司职工代表大会的仔细考虑,会议选出了史密斯先生。张颜勇为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。与2019年公司第一次临时股东大会选出的两名监事一起,本次会议将组成公司第八届监事会,其任期与第八届监事会相同。。。上述职工代表监事符合《公司法》规定的监事资格和条件。

   兹宣布。安徽中电兴发新龙科技有限公司。有限公司。

   2001年1月8日。

   张颜勇,男,中国国籍,无永久海外居留权,1987年6月出生,获得学士学位和学士学位。

   2011年7月至2016年4月,他在北京中电兴发科技有限公司工作。有限公司。作为一名技术工程师,从2016年4月到2018年8月,他在航空航天长征国际贸易公司工作

   有限公司

  

   作为运营和管理主管

   目前,他是北京中电兴发科技有限公司合作营销总监。有限公司。。。先生。张颜勇不持有公司股份,与公司董事、监事和高级管理人员无关,与控股股东、实际控制人和持有公司5 %以上股份的股东无关,未受到中国证监会和其他相关部门及证券交易所的处罚,不属于被背信人,符合公司法及其他相关法律、法规和规定要求的工作条件。。。 证券代码: 002298。证券缩写:中电兴发号。

   Mr。有限公司。

   公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏? 。。: 2019 - 004

   现将会议有关事项通知如下:。一、会议的基本情况。

   ( 1 )股东大会:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会

   ( 2 )股东大会召集人:公司董事会。

   (四)会议的日期和时间:。1

   现场会议时间: 2019年

   2005年1月25日上午(星期五)

   10 : 00

   2。

   在线投票时间:

  1。2018年1月25日上午? 9 : 30? 到

  2。所有股东都有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和投票

   13 : 00? 到? 15 : 00;? ( 2 )通过深圳证券交易所互联网系统( http://wltp? 中国信息网。。? 表决? 具体时间是? 2019年1月24日下午

   15 : 00。直到2019年1月25日下午。15 : 00。在此期间的任何时间? ( 5 )记录日期: 2019年? 1993年1月21日?( 6 )现场会议地点:安徽省芜湖经济技术开发区电器元件公园(九华北路? 118?不? 有限公司;。

   会议室? ( 7 )出席会议:

   1?118? 市场于2019年1月21日下午关闭后,公司股东或其授权代理人在中国证券登记结算公司深圳分公司注册。315 )? 2

   公司董事、监事和其他高级管理人员;

  1。公司聘用的证人律师? (八)股东大会表决方式:。1

  2。2

  3。为提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知规定的相关期限内通过深圳证券支付。

   交易所的交易系统或互联网投票系统进行互联网投票

  1。公司股东只能选择上述投票方式之一。

  2。第一次有效投票的结果为准? 二。? 会议将审议的事项。

   有关上述提议的详细信息,请参见2019年1月9日公司指定的信息披露网站巨潮信息网( http://www。中国信息网? 通讯器。

   中国。) )

   现场注册时间: 2019年1月24日,上午9 : 00 - 11 : 30

   本次股东大会的提案。独立董事候选人的资格和独立性需要由深圳证券交易所审查备案。为了对董事会和监事会的换届选举采用累积投票制,股东拥有的投票票数应为他们拥有投票权的股份数乘以要选举的候选人人数。股东可以在候选人中任意分配他们的投票权(可以投零票),但总数不得超过他们拥有的投票权。非独立董事和独立董事的选举应分开投票

   当选的非独立董事人数应为6名,独立董事人数应为3名。

   每个人应选举两名监事? ;2? 在股东大会表决之前,没有人反对。如果上述监事候选人在本次股东大会上当选,他们将与在职工代表大会上当选的监事张廷勇一起组成第八届监事会。 。。三? 提议编码。 代表我的单位(个人)出席安徽中电兴发和新龙科技有限公司第一次临时股东大会。四。 会议登记程序。

   注册方式:现场注册、信函或传真注册。2

  关联股东应避免投票

   通讯器。下午14 : 00 - 16 : 30

   1。3。

   2。4。。。代理人不必是公司的股东。1。

   3。自然人股东持有自己的身份证和股东账户卡,委托代理人持有自己的身份证、委托书、客户股东账户卡和客户身份证。

   4。。。6。

   5。m。2019年1月24日),请确认通过电话发送给公司的信函和传真。

   6。在本次股东大会上,股东可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统( http://wltp )。中国信息网。m。参加投票。

  。

   其他事项。1。联系信息。电话: ( 0553 ) 5772627。联系传真: ( 0553 ) 5772865。

   系统

   1。通信地址:安徽省芜湖经济技术开发区电器元件园公司董事会办公室(九华北路118号)

   邮政编码: 241008

   2

   会议费用:出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用? 七? 供参考的文件

   中电兴发:第七届董事会第二十次会议决议

   中电兴发:第七届监事会第十三次会议决议

   2。安徽中电兴发新龙科技有限公司。

   有限公司。董事会

   2001年1月8日

   附件一:参与股东登记表

   附件二:委托书

   附件三:网上投票的操作流程。附件一:。

   参与股东登记表

   ■

   附件二:

   委任书

   我在此委托你全权处理

  

   先生

   /毫秒

  ■

   有限公司

   2019年,根据以下指示,代表我/我们对以下提案进行表决

   如果委托人没有给出具体的指示,受托人能否按他的意愿投票:是□。? Mr。我/本单位通过深圳证券交易所网站了解了公司的审议情况和内容。表决意见如下:。■。说明:。1? 对于非累积投票动议,请在“同意”或“反对”或“弃权”的空格内打“√”

   选民只能表达“同意”、“反对”或“弃权”的意见。任何修改、填写其他符号、多选或不选选票都是无效的,将被视为弃权

  ■

   2

  1。委托人签字(或法定代表人签字并加盖公章) :。客户的身份证号码(或企业法人营业执照号码) :。客户股东账号:客户持有的股份数量:。委托人签字:。

  2。委托日期:。

   年

   天

   本授权书的有效期从签署本授权书之日起至本次股东大会结束

   梁端

   注:委托书的剪报、复印件或自制副本均有效

   附件三:? 在线投票的操作流程?在这次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台

   股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统( http://wltp )投票。? 中国信息网。

   通讯器。

  

   Cn )投票,投票程序如下:

   一、网上投票程序

   1。投票代码: 362298.2。投票缩写:新龙投票。3

   填写投票意见

   1。对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对和弃权

   2。对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积表决提案以外的所有其他提案表达了相同的意见

   3。如果股东先对具体提案进行表决,然后对一般性提案进行表决,则以已表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准

   如果你先对一般性动议进行表决,然后对具体提案进行表决,以一般性动议的表决意见为准。。。

   4。1、、。证券交易所交易系统的投票时间:。2019年1月25日,上午9 : 30 - 11 : 30。 m。

   m

  1、? 2? 股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。m。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序。m。互联网投票系统的投票时间: 2019年1月24日15 : 00至2019年1月25日15 : 00的任何时间

   2。股东通过互联网投票系统在线投票,必须按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指南》( 2016年9月修订)申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。

   中国信息网

   1。Cn )规则指南栏。

   2。股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。。。

   3。。。

点击次数:  更新时间:2019-01-15 12:05  【打印此页】  【关闭
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